Бизнес журнал

Воскресенье
Апр 05
BizKiev arrow Новости arrow Краткие новости arrow Государство стимулирует уменьшение наличных расчетов

Государство стимулирует уменьшение наличных расчетов

09.06.2010 г.
Государство стимулирует уменьшение наличных расчетов

В августе вступит в силу новый закон "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем", по которому под мониторинг подпадут все наличные операции на сумму свыше 150 тыс. грн.

Алексей Фещенко (заместитель председателя Госфинмониторинга): "Все торговые предприятия, которые торгуют за наличные, в случае если продажа товаров, услуг за наличные составит 150 тыс. грн, обязаны будут идентифицировать покупателя, то есть зафиксировать его паспортные данные и идентификационный код.

Кроме того, Госфинмониторинг получит возможность приостанавливать валютные операции, если они вызвали подозрение. Такое же право получили и финансовые учреждения - члены платежных систем. Блокировка подозрительных сделок может составить от 2 до 7 дней.

Bizkiev.com

 
« Пред.   След. »

Подписка

Свежие статьи на e-mail:

Мы в соцсетях

Facebook Twitter vkontakte

На эту тему