Государство стимулирует уменьшение наличных расчетов |
09.06.2010 г. | |
Государство стимулирует уменьшение наличных расчетов
В августе вступит в силу новый закон "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем", по которому под мониторинг подпадут все наличные операции на сумму свыше 150 тыс. грн. Алексей Фещенко (заместитель председателя Госфинмониторинга): "Все торговые предприятия, которые торгуют за наличные, в случае если продажа товаров, услуг за наличные составит 150 тыс. грн, обязаны будут идентифицировать покупателя, то есть зафиксировать его паспортные данные и идентификационный код. Кроме того, Госфинмониторинг получит возможность приостанавливать валютные операции, если они вызвали подозрение. Такое же право получили и финансовые учреждения - члены платежных систем. Блокировка подозрительных сделок может составить от 2 до 7 дней. Bizkiev.com |
« Пред. | След. » |
---|